Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Латненский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396950, Воронежская область, Семилукский район, рп Латная, ул. Ленина, 99А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628000488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40644-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3628000488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата общего собрания акционеров эмитента – 16.06.2023г.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции с регистрационным номером 1-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006 г, код ISIN не присвоен, привилегированные именные бездокументарные акции типа А с регистрационным номером 2-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006 г, код ISIN не присвоен
2.5. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента - не позднее 17ч.00мин. 16 июня 2023 года.
2.6. Заполненные бюллетени для голосования должны быть предоставлены (направлены) по адресу регистратора эмитента: Воронежский филиал АО «Новый регистратор»: 394026, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, дом 39.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 22 мая 2023 года.
2.8. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2022 года.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе и о дивидендах за 2022 год) по результатам финансового 2022 года.
5. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 26 мая 2023 г по 16 июня 2023 года кроме выходных и праздничных дней по следующим адресам:
• Воронежская обл., Семилукский район, рп Латная, ул. Ленина, 99А, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов,
• Воронежская обл., г. Воронеж, Московский проспект, 19 Б, офис 417, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов.
2.10.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров): 03.05.2023 года, Протокол заседания Совета Директоров № бн от 03.05.2023 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ООО УК "Продимекс Агро" ______________ А.А. Угаров
3.2. Дата подписи: 04.05.2023 г. М.П.